Karališkosios Kanados didėjančios policijos (RCMP) federalinė policija – Rytų regionas paskelbė didžiausią kriptovaliutų konfiskavimą Kanados istorijoje, po to, kai iš „Platform Tradogre“ konfiskavo daugiau nei 56 milijonus Kanados dolerių (maždaug 40 mln. USD).
Operaciją atliko tyrėjai, specializuojami finansų nusikalstamumo, elektroninių nusikaltimų ir kriptovaliutų srityse. Tai taip pat yra pirmas kartas, kai Kanados teisėsauga išardė kriptovaliutų biržą.
Istorinis kriptovaliutų biustas
Naujausiame pranešime spaudai RCMP teigė, kad byla buvo pradėta 2024 m. Birželio mėn., Po to, kai Europolo patarimas paskatino pinigų plovimo tyrimo komandą (MLIT) išsiaiškinti platformos veiklą.
Valdžia išsiaiškino, kad „Tradeogre“ pažeidė Kanados finansų įstatymus, ypač dėl to, kad nepavyko registruotis vykdant finansinių operacijų ir ataskaitų analizės centro Kanadoje („FinTac“) kaip pinigų paslaugų verslą ir nepaisydami savo klientų tapatybės patikrinti.
Tyrėjai mano, kad dauguma per platformą einančių lėšų buvo susietos su nusikalstama veikla, ir pažymėjo, kad privatumą orientuotos biržos dažnai naudoja organizuotų nusikaltimų grupes, kad plautų nelegalius pinigus. Iš biržos surinkti sandorių duomenys bus toliau analizuojami, o pareigūnai nurodė, kad mokesčiai gali būti vykdomi, nes tyrimas tebevyksta.
„Tiesi vagystė“?
Priepuolis sukėlė karštų reakcijų bendruomenėje, nes daugelis vartotojų išreiškė pyktį ir susirūpinimą dėl teisėtų lėšų likimo. Reubenas Yapas, „Firo“ (buvęs „Zcoin“) įkūrėjas, suabejojo, ar Kanados valdžia ketina konfiskuoti likučius, kilusius iš teisėtų šaltinių. Jis teigė, kad visų sąskaitų turėtojų nubausdami vien dėl to, kad birža neįgyvendino žinių ir klientų (KYC) procedūrų, nekaltų vartotojų vagystes reikš.
YAP taip pat palygino situaciją su garsiu BTC-E atveju, kai ieškovai susidūrė su sunkiu procesu, reikalaujančiu išsamių įrodymų, kad būtų galima susigrąžinti lėšas, ir perspėjo, kad „Tradeogre“ vartotojai gali dar blogiau, nes ataskaitos, reikalingos reikalavimams paremti, nebėra prieinami.
Kiti bendruomenės balsai pakartojo šį pasipiktinimą. Pavyzdžiui, garsus influenceris „CaptainCrypto“ šį žingsnį pavadino „sušikti išprotėjusiais“, ir pabrėžė, kad vartotojams, kurie užsiima jokiais neteisėtais veiksmais, dabar rizikuoja prarasti savo turtą. Jis teigė, kad tokie antklodžių priepuoliai kenkia pasitikėjimui finansų sistema ir įrėmino ją kaip „tiesiai į vagystę“, ragindami platesnę kriptovaliutų bendruomenę susivienyti prieš tai, ką, jo manymu, vertina kaip teisėsaugos institucijos per daug.
Tuo tarpu „Metamask Security“ vadovė Taylor Monahan tviteryje rašė,
„Atsiprašome, kad prieštaraujate jūsų„ įsitikinimams “, tačiau paskutinį kartą patikrinau savo draugus ir aš nesu nusikaltėliai. Labai laukiu įrodymų, ir jūs galėsite kreiptis į visas nekaltas partijas, iš kurių pavogėte pinigus be pranešimo ir be tinkamo proceso.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!