„Revolut Bank“ gavo 3,5 mln. eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimus. Lietuvos banko (LB) atliktas patikrinimas atskleidė, kad bankas ne visada tinkamai stebėjo klientų operacijas ir nustatė įtartinus sandorius.
LB pranešime teigiama, kad baudos dydis buvo apskaičiuotas atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą, taip pat į „Revolut Holdings Europe“ metines pajamas.
„Revolut Bank“ teigia siekianti aukščiausių atitikties standartų ir bendradarbiaujanti su Lietuvos banku, kad pašalintų trūkumus. Bankas investuoja į finansinių nusikaltimų kontrolės priemones.
LB pažymėjo, kad „Revolut Bank“ ėmėsi veiksmų pašalinti pažeidimus ir sudarė taikų susitarimą su Lietuvos banku. Šis susitarimas suteikia galimybę finansų rinkos dalyviams ieškoti kompromisų su priežiūros institucija.
Tai ne pirma bauda „Revolut Bank“. Pernai sausį bankas gavo 200 tūkst. eurų baudą už didelių pozicijų limito pažeidimą, o 2022 metais – dar dvi baudas už ataskaitų nepateikimą ir informacijos apie klientus rinkimo pažeidimus. „Revolut Bank“ veikia 30 Europos ekonominės erdvės rinkų.
