Buvęs investicijų bendrovės „BaltCap“ partneris Šarūnas Stepukonis įtariamas pasisavinęs apie 42 mln. eurų iš fondo įmonių. Apie tai ketvirtadienį pranešė ikiteisminį tyrimą atliekantis prokuroras Darius Karčinskas.
„Šiai dienai nustatyta, kad buvo pasisavinta daugiau nei 42 mln. eurų“, – žurnalistams teigė D. Karčinskas, koordinuojantis tyrimą Europos prokuratūroje. Jis taip pat pridūrė, kad greta šios nusikalstamos veikos buvo įvykdyta ir daugiau nusikaltimų, todėl baudžiamoji byla papildyta naujais Baudžiamojo kodekso straipsniais.
Anksčiau teisėsauga skelbė apie įtarimus, kad Š. Stepukonis galėjo neteisėtai pasisavinti mažiausiai 27 mln. eurų iš fondo įmonių, o iš viso galėjo dingti apie 40 mln. eurų.
Didžioji dalis pinigų pralošta Estijos lažybų bendrovėje
Pasak prokuroro, tyrime įtarimai dėl neteisėtos komercinės ūkinės veiklos Lietuvoje pareikšti ir Estijos kompanijai „OB Holding 1“, kurioje Š. Stepukonis pralošė didžiąją dalį – apie 31 mln. eurų.
„Mes gavome duomenų, kad Š. Stepukonis lošė Estijos lošimų bendrovėje, kuri neturėjo licencijos Lietuvoje. Dėl to, siekdami susigrąžinti lėšas, pradėjome dar vieną tyrimą dėl neteisėtos komercinės veiklos Estijos bendrovės atžvilgiu. Ikiteisminiame tyrime yra priimti atitinkami procesiniai sprendimai“, – spaudos konferencijoje kalbėjo prokuroras.
Dar 5 mln. eurų Š. Stepukonis pralošė Lietuvos lošimų bendrovėje „Olympic Casino Group Baltija“, o apie 6 mln. eurų buvo nesėkmingai investuota į Vengrijos finansų maklerio įmonę „Interactive Brokers Central Europe“ (dabar – Airijos „Interactive Brokers Ireland“).
Prokuroras pažymėjo, kad Lietuvos lošimų bendrovė, remiantis tyrimo duomenimis, turėjo pagrindo manyti, jog Š. Stepukonis stato pinigus, kurių negalėjo įgyti teisėtai. Dėl to laikinai apribotos įmonės sąskaitos, siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą ikiteisminiame tyrime.
„Didelis dėmesys ikiteisminiame tyrime skiriamas ne tik nusikalstamu būdu gauto turto pasisavinimui, bet ir nusikalstamu būdu įgyto turto susigrąžinimo procesui“, – teigė D. Karčinskas.
Prokuroro teigimu, „Olympic Casino“ ir „OB Holding“ pritaikytas turto areštas, tačiau konkrečios areštuotos sumos neatskleidė.
„Galite nujausti pagal lošimus“, – pridūrė jis.
Klaidinga apskaita ir melas apie turtą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis informavo, kad Š. Stepukonio pasisavintų lėšų tyrime baigtas įrodymų ir faktinių duomenų rinkimas, o dabar jie bus vertinami.
Jo teigimu, pareigūnai išanalizavo didelį kiekį duomenų, dešimtis bankų sąskaitų ir atliko aštuonių įmonių ūkinės bei finansinės veiklos analizę.
„Lieka visų surinktų duomenų vertinimas ir išgryninimas prieš pereinant į ikiteisminio tyrimo baigimą“.
D. Karčinsko teigimu, optimistiniu scenarijumi, baigiamoji ikiteisminio tyrimo stadija galėtų būti šių metų pabaigoje.
Jis paminėjo, kad tyrimo metu pareigūnai surinko beveik visą reikiamą informaciją iš Estijos, Vokietijos, Liuksemburgo ir Vengrijos pareigūnų.
Prokuroro teigimu, Š. Stepukonis įtariamas apgaulinga buhalterine apskaita įmonėse, iš kurių galimai buvo neteisėtai pasisavintos lėšos. Taip pat pradėtas tyrimas dėl neteisėtų duomenų apie pajamas ir turtą teikimo, nes gauta informacijos, jog įtariamasis, siekdamas išvengti mokesčių, klaidino Valstybinę mokesčių inspekciją apie savo pajamas ir turtą.
„Kalba eina apie deklaracijas dėl gautų pajamų ir turto. Konkrečių sumų minėti nenorėčiau, nes ikiteisminis tyrimas dar atliekamas“, – teigė D. Karčinskas.
Tyrimas vyksta ir dėl 3,9 mln. eurų pervedimo į jo sąskaitą iš „BaltCap“ fondo Lenkijos įmonės „EN Efficiency“ už tariamą akcijų pardavimą.
Š. Stepukonis bendradarbiauja su tyrėjais
Įtariama, kad didžioji dalis pasisavintų pinigų buvo pralošta. Prokuroras ketvirtadienį teigė, jog įtariamasis bendradarbiauja ikiteisminiame tyrime ir duoda parodymus.
„Jis neneigia savo kaltės“, – sakė D. Karčinskas.
Anksčiau D. Karčinskas buvo minėjęs, kad duodamas parodymus įtariamasis „pilnai neneigia“ kaltės, tačiau pateikia savo įvykių versiją.
Š. Stepukoniui šiuo metu yra paskirta intensyvi priežiūra, teismo sprendimas galioja iki kovo 20 dienos. Pasak D. Karčinsko, teismo bus prašoma šį terminą pratęsti dar trims mėnesiams.
„BaltCap“ su jos fondo „BaltCap Infrastructure Fund I“ investuotojais pernai lapkritį sutarė dėl dingusių 40,4 mln. eurų, kuriuos galimai pasisavino Š. Stepukonis, atgavimo, tačiau šio plano nekomentuoja.
