Tarptautiniame tyrime dėl 31 mln. eurų mokesčių slėpimo sulaikytas įtariamas lietuvių grupuotės lyderis.
Teisėsauga atlieka didelės apimties tarptautinį tyrimą dėl mokesčių vengimo schemų, susijusių su automobilių importu iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados. Šio tyrimo metu Portugalijoje sulaikytas įtariamas nusikalstamos grupuotės vadeiva, Lietuvos pilietis.
„Mūsų nuomone, pagrindinis įtariamasis, organizavęs šią nusikalstamą schemą, yra lietuvis. Jis buvo sulaikytas Portugalijoje“, – penktadienį žurnalistams teigė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Stravinskas.
Pasak jo, tyrimo metu nustatyta, kad lietuvių vadovaujama grupuotė, importavusi daugiau nei 16 tūkst. automobilių, valstybei nesumokėjo daugiau nei 31 mln. eurų mokesčių.
M. Stravinskas paaiškino, kad grupuotė siekė išvengti pridėtinės vertės mokesčio (PVM), sumažinti muito mokesčius ir taip pat optimizuoti pelno mokestį.
FNTT atstovas pabrėžė, kad sulaikymai ir turto konfiskavimai buvo atlikti vykdant didžiausią tarptautinę operaciją Lietuvoje.
„Ši operacija yra didelė dėl to, kad joje dalyvavo daugiau nei tūkstantis pareigūnų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Tai tikrai unikalus įvykis dėl tokio didelio bendradarbiaujančių institucijų skaičiaus“, – sakė M. Stravinskas.
Jis pridūrė, kad tyrime dalyvavo Lietuvos, Vokietijos ir kitų šalių pareigūnai, o paramą teikė Europolas ir Eurojustas.
„Šios operacijos tikslas buvo nukreipti dėmesį į rizikingiausią sektorių, kurį šiuo metu matome ne tik iš Europolo analitinių dokumentų, bet ir iš mūsų pačių analizių – automobilių importą iš Amerikos ir Kanados į Europos Sąjungą“, – teigė M. Stravinskas. Jis pridūrė, kad šis sektorius generuoja didelį šešėlį PVM srityje. Skaičiuojama, kad Lietuva dėl šešėlinės ekonomikos negauna beveik milijardo eurų PVM.
Nustatyta, kad grupuotė taip pat siekė legalizuoti neteisėtai gautus pinigus – ES teritorijoje legalizuota apie 9 mln. eurų.
Europos deleguotoji prokurorė Jurgita Steponavičiūtė-Otto informavo, kad Lietuvoje įtarimai pareikšti 18 Lietuvos piliečių, iš kurių trys yra suimti. Latvijoje įtarimai pareikšti dviem Latvijos piliečiams. Taip pat įtarimai pareikšti Rusijos piliečiui, kuris veikė Bulgarijoje.
Portugalijoje sulaikytam grupuotės lyderiui įtarimai bus pareikšti po to, kai jis bus perduotas Vokietijai pagal Europos arešto orderį. Keturi Lietuvoje sulaikyti piliečiai taip pat bus perduoti Vokietijai, kur jiems bus pareikšti įtarimai.
Kratos buvo atliktos keliose ES valstybėse. Rasta grynųjų pinigų – 423 tūkst. eurų, 176 tūkst. JAV dolerių ir 28 tūkst. Rusijos rublių. Apribotos teisės į didelės vertės turtą. Vien Nyderlanduose apribotos teisės į turtą, vertą milijono eurų. Lietuvoje apribotos teisės į 5 mln. eurų vertės turtą: namus, žemės sklypus, automobilius ir akcijas.
Lietuvos pareigūnai dalyvavo kratose Nyderlanduose, Bulgarijoje ir Latvijoje. Kratose Lietuvoje dalyvavo 20 pareigūnų iš Vokietijos.
Pasak pareigūnų, artimiausiu metu prasidės dar kelios tyrimo fazės.
Tyrimo duomenimis, nuo 2020 m. grupuotė į Europą importavo daugiau nei 16 tūkst. automobilių, įsigytų JAV ir Kanados aukcionuose. Beveik visi jie buvo smarkiai apgadinti. Automobiliai buvo importuojami į Lietuvą per Klaipėdos jūrų uostą, taip pat per Nyderlandų, Belgijos ir Vokietijos uostus.
Automobiliai buvo importuojami už mažesnę kainą, taip išvengiant dalies muito mokesčių. Tada jie buvo gabenami į Lietuvą, kur buvo remontuojami. Suremontuoti automobiliai buvo parduodami Lietuvoje, Ukrainoje ir Vokietijoje. Pastarojoje šalyje jų buvo parduodama daugiausia. Remonto kokybė dažnai būdavo labai prasta. Vokietijos pareigūnai nustatė atvejų, kai vietoj saugos oro pagalvių buvo įdedami seni drabužiai.
Į pardavimo grandinę buvo įtrauktos su organizuota grupe susijusios įmonės, veikiančios Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir Nyderlanduose. Taip buvo slepiama tikroji apyvarta ir išvengiama PVM mokėjimo.
Tarp įtariamųjų yra asmenų, kurie, pasak M. Stravinsko, anksčiau buvo pastebėti pareigūnų dėl panašios veiklos. Kai kurie iš jų jau buvo teisti.
„Gavome daug reikšmingos informacijos ikiteisminio tyrimo plėtrai. Šiandien dar nenorėtume pateikti detalesnės informacijos. Gauta daug informacijos apie kitas galimai padarytas nusikalstamas veikas. Ši informacija bus įvertinta ir bus pradėti atitinkami veiksmai“, – atsakė prokurorė J. Steponavičiūtė-Otto, paklausta, ar grupuotė užsiėmė ir kitokio pobūdžio nusikaltimais.
