Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) skyrė įspūdingą, beveik 8,4 mln. eurų baudą lošimų bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“. Ši bauda susijusi su buvusio investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo partnerio Šarūno Stepukonio lošimais ir nustatytais pažeidimais.
LPT vadovas Virginijus Daukšys teigia, kad bauda skirta už pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymų pažeidimus. Iš viso nustatyta penki skirtingi pažeidimai.
„Nustatyta, kad „Olympic Casino Group Baltija“ nepakankamai rūpinosi nustatyti Šarūno Stepukonio lošimams naudotų lėšų kilmę. Bendrovės taikytos priemonės buvo nekokybiškos ir nepakankamos, siekiant išsiaiškinti, ar kliento lėšos nėra gautos iš nusikalstamos veiklos“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė V. Daukšys.
Pasak jo, Š. Stepukonis minėtoje bendrovėje lošė nuo 2016 m. gruodžio mėn. iki 2021 m. birželio mėn.
LPT vadovas pažymėjo, kad kliento operacijų stebėsena bendrovėje buvo vykdoma formaliai. Nebuvo imtasi jokių veiksmų analizuoti operacijas ar pranešti apie jas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT), nepaisant akivaizdžių požymių, kurie turėjo sukelti įtarimus. Vietoje to, anot V. Daukšio, pastangos buvo nukreiptos priešinga kryptimi – skatinti Š. Stepukonį lošti dar daugiau.
Patikrinimo metu LPT surinko įrodymus, kad Š. Stepukonio lošimas buvo neatsakingas ir neatitiko pramoginio lošimo požymių. Tai turėjo pastebėti ir lošimų bendrovė, ypač turint omenyje, kad klientui buvo priskirtas asmeninis vadybininkas, kuris matė visas jo operacijas. Buvo nustatytos ilgos lošimų sesijos su didelėmis pertraukomis, pralošiamų sumų didėjimas ir kitos aplinkybės, kurios kėlė įtarimų.
Užuot aiškinusis, ar Š. Stepukonis neturi problemų su lošimu, arba informavus priežiūros tarnybą, „Olympic Casino“ skatino jį lošti dar daugiau. Jam buvo sukurtas individualus skatinimo paketas, kuriam iš viso skirta 1,3 mln. eurų. Ši premija galėjo būti išleista tik lošimams. Taip pat buvo skirtos ir kitos skatinimo priemonės.
Teigiama, kad bendrovė nesikreipė nei į Š. Stepukonį, nei į LPT dėl jo probleminio lošimo, nepasiūlė jam sumažinti lošimų sumų.
Nuo 2021 m. vidurio lošimų bendrovės Lietuvoje nebegali skirti savo klientams paskatinimų, kuriuos šie vėliau praloštų. LPT teigimu, prieš įsigaliojant šiam sugriežtinimui, Š. Stepukonio virtualūs lošimai iš Lietuvos buvo perkelti į Estiją, kur ir toliau buvo leidžiama skatinti lošėjus, taip išvengiant Lietuvos reguliuotojo priežiūros.
„Eiliniam lošėjui iš Lietuvos pabandžius užsiregistruoti estiškoje „Olympic Casino“ svetainėje, jis būtų nukreipiamas į lietuvišką svetainę. Tačiau Š. Stepukonio atveju nukreipimas nebuvo vykdomas. Šios aplinkybės yra ikiteisminio tyrimo dalis“, – teigia LPT.
Pasak LPT Kontrolės skyriaus vedėjos Ingridos Žalderienės, Š. Stepukonis lošė tik nuotolinius lošimus „Olympic Casino Group Baltija“ interneto svetainėje olybet.lt.
Tarnybos atstovai teigia, kad patikrinimo metu bendradarbiavimas su bendrove buvo sudėtingas, jautėsi mėginimai vilkinti procesus, bendrovė teikdavo neišsamius atsakymus į užklausas.
Nustatyta, kad žala siekė 6,4 mln. eurų – tiek, kiek Š. Stepukonis pralošė „Olympic Casino“ Lietuvoje iki 2021 m. vidurio. Apskaičiuojant baudą, buvo atsižvelgta į sunkinančią aplinkybę – bendrovė nebendradarbiavo su tarnyba patikrinimo metu.
LPT taip pat praneša, kad peržiūrėjo savo procedūras, pakoregavo vidaus tvarką, leidžiančią dažniau tikrinti bendrovių veiklą.
Be to, Finansų ministerija atliko LPT veiklos auditą, kurio metu esminių veiklos trūkumų nenustatyta. LPT atsižvelgė į audito rekomendacijas ir daugiau žmogiškųjų išteklių skyrė pinigų plovimo prevencijos funkcijoms.
Teisėsauga pranešė, kad buvęs investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo partneris Š. Stepukonis iš fondo įmonių, įtariama, pasisavino apie 42 mln. eurų.
Ikiteisminį tyrimą atliekantis prokuroras teigia, kad tyrime įtarimai dėl neteisėtos komercinės ūkinės veiklos Lietuvoje pareikšti ir Estijos kompanijai „OB Holding 1“, kurioje Š. Stepukonis pralošė didžiausią dalį – beveik 31,6 mln. eurų. Dar daugiau nei 5,1 mln. eurų Š. Stepukonis pralošė Lietuvos lošimų bendrovėje „Olympic Casino Group Baltija“, apie 6 mln. eurų – nesėkmingai investuota į Vengrijos finansų maklerio įmonę „Interactive Brokers Central Europe“ (dabar – Airijos „Interactive Brokers Ireland“).
Anksčiau teisėsauga skelbė, jog Š. Stepukonis galėjo neteisėtai pasisavinti mažiausiai 27 mln. eurų iš fondo įmonių, iš kurių apskritai galėjo dingti apie 40 mln. eurų.
