Finansinių skandalų epicentre – „Foxpay“ likviduojama, „iSun“ keliasi į užsienį
Ieva Trinkūnaitė, vienintelė „Foxpay“ akcininkė ir „iSun“ grupės vadovė, patvirtino, kad elektroninių pinigų įstaiga „Foxpay“ yra likviduojama. Apie tai praneša „Verslo žinios“.
„Šiuo metu „Foxpay“ vyksta likvidavimo procesas. Tai reiškia, kad atleidžiami darbuotojai, klientų lėšos yra perkeliamos, parduodama nebenaudojama įranga ir IT sistemos. Taip pat vykdomi kiti veiksmai, skirti optimizuoti kaštus ir įgyvendinti teisės aktų reikalavimus“, – teigė I. Trinkūnaitė.
Ji taip pat atskleidė, kad „iSun Lithuania“ veikla jau perkelta į užsienį, tačiau neįvardijo konkrečios šalies.
„Rekvizitai.lt“ duomenys rodo, kad „Foxpay“ darbuotojų skaičius smarkiai sumažėjo: gruodžio 15 d. įmonėje dirbo 13 žmonių, o birželio 27 d. – 37. „iSun Lithuania“ šiuo metu registruoti 27 darbuotojai.
ELTA primena, kad Lietuvos bankas (LB) lapkritį panaikino „Foxpay“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją dėl šiurkščių ir sistemingų teisės aktų pažeidimų. LB teigė, kad įmonė nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei klientų lėšų apsaugos reikalavimų.
Šiuo metu teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos. Sulaikyti ir įtarimai pareikšti 7 asmenims, įskaitant I. Trinkūnaitę, jos sugyventinį Vilhelmą Germaną ir buvusios ministrės Monikos Navickienės vyrą Mindaugą Navicką.
Tyrimo metu atliktos 32 kratos, kurių metu rasta nemažai grynųjų pinigų, technikos, elektroninės informacijos, kriptovaliutos, meno dirbinių ir kito turto. Pranešama, kad kratų metu aptikta apie 0,5 mln. eurų grynųjų pinigų.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) nurodo, kad tyrimas pradėtas dėl galimo neteisėtai įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkimo. Nustatyta, kad bendrininkų grupė 2023–2024 m. galimai legalizavo mažiausiai 17 mln. eurų.
Įtariama, kad siekiant nuslėpti veiklą nuo institucijų, buvo mokami kyšiai. Šiuo metu nustatyta galimų kyšių suma viršija 100 tūkst. eurų.
FNTT Specialiųjų užduočių valdybos viršininkas Robertas Šadianecas teigia, kad įtariamųjų skaičius gali augti. Institucijos pabrėžia, kad M. Navickienė šioje byloje „nefigūruoja“ ir kol kas nėra pagrindo ją apklausti.
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotojas Jovitas Raškevičius teigia, kad tarnyba tyrime, pradėtame birželį, daugiausia dėmesio skiria galimam poveikiui darant viešuosius pirkimus ir pinigų plovimui, susijusiam su „Foxpay“ paslaugomis viešajam sektoriui.
Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis informavo, kad rugsėjį nuspręsta sujungti kelis anksčiau pradėtus tyrimus į vieną, kuriame nagrinėjama „Foxpay“ veikla.
STT tyrimo ėmėsi po Lietuvos banko patikrinimo dėl „Foxpay“ veiklos. LB taip pat papildomai kontroliuoja „Foxpay“ teikiamas viešąsias paslaugas per mokėjimų sistemą „Centrolink“, nes įmonė nesilaikė centrinio banko nurodymų.
„Foxpay“ atsidūrė vyriausybinės Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos akiratyje, kai ši neleido „Foxpay“ savininkei I. Trinkūnaitei įsigyti įmonės „LITLAB“, kurios pagrindinis akcininkas yra M. Navickienės sutuoktinis M. Navickas.
M. Navickienė teigė, kad I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau 15min.lt pranešė, kad pernai ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu skrido į Dubajų privačiu lėktuvu. Dėl skandalo, kilusio dėl ryšių su I. Trinkūnaite ir V. Germanu, M. Navickienė atsistatydino iš ministrės posto.
