Penki vyrai pripažino kaltę dėl savo vaidmenų plovimo daugiau nei 36,9 mln.
Pinigai buvo pavogti iš apgaudinėjamų investuotojų į JAV per „Shell“ įmonių tinklą, jūros sąskaitas ir skaitmeninio turto pinigines.
Išsami informacija apie schemą
JAV teisingumo departamentas (DOJ) užtikrino kaltę iš Kalifornijos gyventojų 33 metų Joseph Wong; Jose Somarriba, 55; ir 39-erių Shengsheng He. Du Kinijos piliečiai Yicheng Zhang ir Jingliang Su taip pat prisipažino padarę neteisėtus veiksmus.
Birželio 9 d. Paskelbtame pranešime spaudai DOJ nurodė, kad šie asmenys buvo kriminalinio tinklo, kuris iš JAV aukų gavo lėšų, apsimesdami investavimu į kriptovaliutą.
Jų schema veikė kuriant pasitikėjimą per nepageidaujamą socialinės žiniasklaidos sąveiką, tekstinius pranešimus, telefono skambučius ir internetines pažinčių svetaines. Užmezgus kontaktą, bendrai sąmokslininkai, įsikūrę užsienyje, įtikino tikslinius asmenis pervesti pinigus melagingu įsitikinimu, jie investuoja į skaitmeninio turto vertinimą.
Tačiau lėšos buvo perkeltos į kaltininkų kontroliuojamas sąskaitas. Daugiau nei 36,9 mln. USD buvo perkelta iš jų JAV įsikūrusių akcijų į atskirą Bahamų salose „Deltec Bank“, įregistruotą pagal „Axis Digital Limited“.
Somarriba ir jis įkūrė „Axis Digital“ ir atidarė „Deltec“ sąskaitą, vėliau SU prisijungė prie jų kaip režisierius. Kartu jie liepė bankui pavogti pinigus paversti USDT. Tada trijulė išsiuntė konvertuotus lėšas į piniginę, kurią kontroliuoja bevardžiai Kambodžos žmonės, kurie galiausiai persiuntė jas bevardžiams žmonėms, bėgantiems „sukčiavimo centruose“ regione, įskaitant vieną Sihanoukvilyje.
Tuo tarpu Wongas valdė Los Andžele įsikūrusią pinigų plovėjų tinklą, kuris sukūrė „Shell Companies“, atidarė JAV banko sąskaitas ir laidų fondus užsienyje. „Zhang“ taip pat atidarė ir valdė dvi iš tų kapitalo užmaskavimo sąskaitų.
Įtariamieji laukia bausmės
Wong ir Zhang kiekvienam priklausė iki pinigų plovimo sąmokslo ir sulaukia ne daugiau kaip 20 metų kalėjimo. Savo ruožtu, Somarriba, jis ir SU prisipažino sąmokslas vykdyti nelicencijuotų pinigų paslaugų verslą, kuris skiria maksimalią 5 metų baudą.
Jie prisijungia prie trijų kitų, kurie anksčiau susidūrė su savo nusikaltimais, įskaitant Dareną Li, buvusį Kambodžos gyventoją ir Jungtinius Arabų Emyratus (JAE), kurie JAV buvo globojami nuo 2024 m. Balandžio mėn. Kitas bendražygis Lu Zhang, Kinijos pilietis, kuris valdė JAV pagrįstą turto paslėpimo tinklą, kaltu kaltas dėl pinigų išdžiūvimo konspiracijos 2024 m. Gegužės 13 d.
Ši plėtra vyks po FTB skundų interneto nusikaltimų centro (IC3) pranešimo, kuriame paaiškėjo, kad vyresni nei 60 metų amerikiečiai labiausiai paveikė su kriptovaliuta susijęs sukčiavimas. Teisėsaugos agentūros duomenimis, praėjusiais metais buvo užregistruota daugiau nei 140 000 skundų, susijusių su skaitmeniniu turtu, todėl nuostoliai buvo daugiau nei 9 milijardai dolerių.
„Binance Free“ 600 USD (išskirtinė „Cryptopotato“): naudokite šią nuorodą, kad užregistruotumėte naują sąskaitą ir gautumėte 600 USD išskirtinį pasveikinimo pasiūlymą „Binance“ (Išsami informacija).
Ribotas pasiūlymas „Cryptopotato“ skaitytojams „BYBIT“: naudokite šią nuorodą norėdami registruoti ir atidaryti 500 USD nemokamą vietą bet kurioje monetoje!
