Lošimų bendrovė „Olympic Casino Group Baltija“ apskundė teismui Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) skirtą 8,4 mln. eurų baudą. Bauda skirta dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimų, susijusių su buvusio „BaltCap“ partnerio Šarūno Stepukonio lošimais 2016–2021 metais.
Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ atstovas Henrikas Stelmokaitis patvirtino, kad skundas teismui pateiktas pirmadienį, tačiau detalesnės informacijos neatskleidė. Regionų administracinio teismo atstovė Sigita Gamulėnienė informavo, kad teismas gavo du „Olympic Casino Group Baltija“ skundus ir šiuo metu sprendžia dėl jų priėmimo.
Viename skunde bendrovė prašo panaikinti baudą ir bylą nagrinėti neviešai. Kitame skunde prašoma pripažinti neteisėtu LPT vadovo įsakymą, kuriuo bendrovė pripažinta neužtikrinusi socialiai atsakingų lošimų savo nuotolinių lošimų platformoje, pažeidžiant Azartinių lošimų įstatymą.
„Olympic Casino Group Baltija“ taip pat siekia prisiteisti iš tarnybos beveik 309 tūkst. eurų turtinės ir 10 tūkst. eurų neturtinės žalos.
LPT vadovas Virginijus Daukšys anksčiau teigė, kad bauda skirta už pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymų pažeidimus. Nustatyta iš viso penki pažeidimai.
Bendrovė teigia, kad tarnybos interpretacijos neatitinka nei 2016-2021 m. galiojusio, nei dabartinio reguliavimo. Ji taip pat pažymi, kad LPT apklausė tik „Olympic Casino“ darbuotojus, bet ne Š. Stepukonį ar finansų įstaigas.
„Olympic Casino Group Baltija“ pripažįsta prievolę tikrinti pinigų kilmę, bet pabrėžia, kad finansų įstaigos taip pat turėjo tikrinti Š. Stepukonio lėšų teisėtumą. Bendrovė neigia skatinusi Š. Stepukonį lošti ir kaltina LPT nenuoseklumu, neva ji baudė lošimų organizatorius už atsisakymą teikti paslaugas rizikingiems lošėjams.
LPT teigimu, „Olympic Casino“ nepakankamai stengėsi nustatyti Š. Stepukonio pinigų kilmę, o kliento operacijų stebėsena buvo formali. Tarnybos duomenimis, Š. Stepukonis lošė nuo 2016 m. gruodžio iki 2021 m. birželio. Pranešama, kad prieš sugriežtinant reguliavimą, jo virtualūs lošimai buvo perkelti į Estiją, siekiant išvengti Lietuvos reguliuotojo priežiūros. LPT vertinimu, Š. Stepukonis padarė žalos už 6,4 mln. eurų. Teisėsaugos teigimu, buvęs „BaltCap“ partneris galėjo pasisavinti apie 42 mln. eurų.
