Po sulaikymo valdžia iš nusikaltėlių konfiskavo per 1,8 mln. dolerių ir kito vertingo turto.
Neseniai aštuonių šalių valdžios institucijos kartu ištyrė ir atskleidė sukčiavimo kriptovaliuta ir pinigų plovimo schemą, kuri iš daugybės aukų pavogė daugiau nei 815 mln. USD (700 mln. EUR).
Operacija prasidėjo kaip nedidelis paprastos apgaulingos kriptovaliutos platformos tyrimas. Palaipsniui jis išsiplėtė į sudėtingą didžiulio, nesąžiningo pinigų plovimo tinklo tyrimą.
Kaip tai atsitiko
Vagys sukūrė ir valdė daug suklastotų investavimo į kriptovaliutą platformų. Jie naudojo aukštos kokybės padirbtas reklamas, kad jų projektai atrodytų teisėti. Jie ne kartą skambino savo klientams, žadėdami didžiulę investicijų grąžą. Jie taip pat parodė savo vartotojams netikrus jų platformose gauto pelno įrodymus, taip pritraukdami tūkstančius bendrauti su šiomis netikromis kriptovaliutų platformomis ir įnešti lėšų į jas.
Kai šie naivūs kriptovaliutų entuziastai perkėlė savo kriptovaliutų turtą į apgaulingas platformas, nusikaltėliai perkėlė juos į įvairius kriptovaliutų tinklus ir biržas, išgrynindami lėšas ir pratęsdami savo veiksmų grandinę.
Nusikalstama veika buvo nukreipta į žmones iš Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos, Bulgarijos, Vokietijos ir Maltos. Pažymėtina, kad tai neapsiribojo Europa, nes kai kurios aukos buvo iš Kipro ir Izraelio – abiejų Vakarų Azijos šalių. Taigi šių nukentėjusių šalių valdžios institucijos dalyvavo tyrime.
Valdžios institucijos pašalino 815 mln. USD sukčius
Pirmasis operacijos etapas buvo įvykdytas 2025 m. spalio 27 d. ir sėkmingai baigėsi. Reaguodama į Prancūzijos ir Vokietijos valdžios institucijų prašymus, policija surengė reidus strateginėse vietose Kipre, Vokietijoje ir Ispanijoje, sulaikydama devynis asmenis, įtariamus pinigų plovimu, pavogtų vykdant šešėlines kriptovaliutų operacijas.
Po jų sulaikymo policija konfiskavo 350 milijonų dolerių (300 000 eurų) grynųjų, 931 000 JAV dolerių (800 000 eurų) banko sąskaitose ir 483 000 JAV dolerių (415 000 eurų) kriptovaliutų. Jie taip pat iš įtariamų nusikaltėlių konfiskavo skaitmeninius įrenginius ir didelės vertės rankinius laikrodžius.
Kai pareigūnai gilinosi į bylą, jie suprato, kad ji ne tik paprasta sukčiavimo schema, bet ir peraugo į sudėtingą nusikalstamą operaciją. Todėl jie atliko antrąjį tyrimo etapą, taikydami filialų rinkodaros infrastruktūrą, kurią naudoja šie internetiniai sukčiai.
Tuo tarpu valdžios institucijos savo operacijų nebaigė. Jie vis dar atlieka nuodugnų tyrimą dėl likusių pavogtų lėšų ir planuoja susidoroti su kitais asmenimis, susijusiais su sukčiavimu.
SLAPTAS PARTNERYSTĖS BONUSAS „CryptoPotato“ skaitytojams: naudokite šią nuorodą, kad užsiregistruotumėte ir gautumėte 1500 USD išskirtinį „BingX Exchange“ apdovanojimą (pasiūlymas ribotą laiką).
