Rusijos Antikorupcijos fondas (FBK) ketvirtadienį, rugpjūčio 27-ąją, paskelbė tyrimą, kuriame teigia atsekęs įmonių ir paskolų grandinę, rodančią, kad didžiausio Rusijos internetinės prekyvietės „Ozon“ akcijų paketo įsigijimas buvo finansuotas verslininko Genadijaus Timčenkos lėšomis.
Tyrėjai atsekė daugiau kaip 51 mlrd. rublių
FBK rekonstruota finansavimo ir nuosavybės grandinė prasideda G. Timčenkai priklausančia bendrove „Delta“. Fondo teigimu, ji suteikė beveik 51,23 mlrd. rublių beprocentę paskolą bendrovei „Optima“, ši finansavo investicinę grupę „Stratosfera“, o toliau lėšos ir kontrolė vedė per „Korporaciją 42“ į bendrovę O23, valdančią 34,95 proc. „Ozon“ kapitalo.
Tyrėjai nurodo, kad 2024 m. „Stratosfera“ gavo 51 230 297 000 rublių paskolų ir kreditų. Išnagrinėję Rusijos juridinių asmenų ataskaitas, jie esą aptiko tik vieną įmonę, deklaravusią lygiai tokio dydžio suteiktą paskolą, – „Optimą“.
Pasak FBK, „Optima“ pati beveik tokią pačią sumą be palūkanų pasiskolino iš „Deltos“, kurios vienintelis savininkas yra G. Timčenka. Fondas todėl pateikia tokią schemą: „Delta“ → „Optima“ → „Stratosfera“ → „Korporacija 42“ → O23 → 34,95 proc. „Ozon“ akcijų.
Ryšį tarp O23 ir jos vadovo Aleksejaus Jegorovo valdomos „Korporacijos 42“ tyrėjai grindžia sutampančiais apskaitos įrašais. O23 ataskaitose nurodyta 5 mln. rublių beprocentė paskola iš patronuojančiosios bendrovės pagal 2025 m. balandžio 15 d. sutartį. Tokios pačios datos ir sumos paskolą dukterinei įmonei deklaravo „Korporacija 42“.
Šią bendrovę su „Stratosfera“ FBK susiejo pagal kitą sutapimą: „Korporacija 42“ deklaravo 2,7 mln. rublių skolą patronuojančiajai bendrovei, o „Stratosfera“ – tokios pačios sumos paskolą dukterinei įmonei.
Oficialiai naudos gavėju įvardytas Aleksandras Čačava
O23 turimo paketo pagrindą sudaro 27,7 proc. „Ozon“ akcijų, kurios anksčiau priklausė investicijų fondui „Baring Vostok“, o vėliau – buvusios jo komandos Rusijoje įsteigtai grupei „Vostok Investicii“. Pastaroji paketą 2024 m. pabaigoje pardavė už maždaug 38,2 mlrd. rublių, tačiau „Ozon“ tuomet naujojo savininko neviešino.
FBK nustatė, kad nuo 2024 m. rugpjūčio 14 d. O23 savininke ataskaitose buvo nurodoma neįvardyta akcinė bendrovė, o vadovu – A. Jegorovas.
2025 m. liepą „Ozon“ paskelbė, kad su investuotoju Aleksandru Čačava susijusios struktūros įsigijo O23, tuo metu valdžiusią 27,71 proc. prekyvietės kapitalo. „Ozon“ 2025 m. finansinėje atskaitomybėje A. Čačava įvardytas naudos gavėju, netiesiogiai valdančiu 27,65 proc. akcijų.
2026 m. kovo 1 d. O23 jau priklausė 34,95 proc. „Ozon“ kapitalo. Ji buvo didžiausia grupės akcininkė, o Rusijos investicijų bendrovė AFK „Sistema“ valdė 31,8 proc. akcijų. Likę 33,25 proc. priklausė smulkiesiems akcininkams.
„Stratosferos“ galutinis savininkas dokumentuose neįvardytas. FBK daro prielaidą, kad tai A. Čačava, nes „Ozon“ jį oficialiai nurodė didžiausio akcijų paketo naudos gavėju.
FBK prašo Europos Sąjungos imtis sankcijų
Fondas taip pat atkreipė dėmesį į „Optimos“ darbuotojų ryšius su Rusijos vadovo Vladimiro Putino aplinka. FBK duomenimis, dabartinė bendrovės direktorė Darja Briliakova anksčiau dirbo su V. Putino giminaičiu Michailu Šelomovu ir verslininku Jurijumi Kovalčiuku siejamose „Igora Drive“ bei „ABR Management“ struktūrose.
Buvusi „Optimos“ vadovė Anastasija Juldaševa dirbo M. Šelomovo bendrovėje „Akcept“, o vyriausioji buhalterė Žana Caplova – su Svetlana Krivonogich siejamoje bendrovėje „Relax“. FBK S. Krivonogich vadina numanomos nesantuokinės V. Putino dukters motina.
G. Timčenką fondas vadina vienu iš V. Putino „piniginių“. FBK tvirtina anksčiau aptikęs jo bendroves schemose, kuriomis esą buvo apmokėta rezidencija Rusijos kurortiniame Gelendžiko mieste, prezidento šeimos išlaidos ir kitas turtas.
Fondas paragino Europos Sąjungą taikyti sankcijas asmenims ir bendrovėms, kurie, jo teigimu, V. Putino ir jo aplinkos interesais kontroliuoja didžiausią „Ozon“ akcijų paketą. Rugpjūčio 27 d. paskelbtuose šaltinių tekstuose „Ozon“, A. Čačavos, G. Timčenkos ir minimų bendrovių pozicija dėl FBK kaltinimų nepateikta.
Tyrimas paskelbtas praėjus penkioms dienoms po Ukrainos gynybos ministerijos pareiškimo apie Rusijos prekyviečių logistiką. Rugpjūčio 22 d. ministerija pareiškė, kad po smūgių 15 didžiausių kitos Rusijos prekyvietės „Wildberries“ logistikos centrų atėjo „Ozon“ eilė. Ukraina tokius smūgius aiškino siekiu trikdyti dvejopos paskirties prekių logistiką ir Rusijos ekonomiką.
