JAV Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (OFAC), administruojantis šalies ekonomines sankcijas, rugsėjo 4 dieną įvedė sankcijas Turkijoje veikiančiam „Golden Global Yatırım Bankası“. Vašingtonas teigia, kad bankas ir dvi jo kontroliuojamos bendrovės padėjo Irano Islamo revoliucijos gvardijos Kudso pajėgoms atlikti dešimčių milijonų JAV dolerių vertės operacijas.
JAV teigia, kad bankas perkėlė Irano naftos pajamas
Kartu su banku į sankcionuojamų subjektų sąrašą įtrauktos Stambule registruotos bendrovės „Golden Global Varlık Kiralama“ ir „Golden Global Portföy Yönetimi“.
JAV iždo teigimu, „Golden Global Bank“ Irano režimui suteikė svarbią prieigą prie korespondentinės bankininkystės – bankų tarpusavio sąskaitų sistemos, leidžiančios perkelti lėšas iš vienos valstybės į kitą.
Vašingtonas tvirtina, kad bankas buvo įsteigtas siekiant perkelti Irano naftos pardavimo pajamas iš Kinijos į Turkiją, kur lėšos galėjo būti paverčiamos grynaisiais pinigais ir auksu. Pasak JAV iždo, bankas sąmoningai siūlė paslaugas Irano finansų įstaigoms ir sudarė sąlygas vykdyti operacijas per Kudso pajėgų bei jų tarpininkų kontroliuojamas sąskaitas.
Tarp JAV institucijų minimų tarpininkų yra Turkijos verslininkas Sitki Ayanas ir jo bendrovės. Su Kudso pajėgų naftos pardavimu siejamą jo įmonių tinklą OFAC sankcionavo dar 2022 metais dėl šimtų milijonų dolerių vertės sandorių.
„Golden Global Bank“ sankcionuotas pagal JAV vykdomąjį įsaką Nr. 13902 už veiklą Irano finansų sektoriuje ir reikšmingus su juo susijusius sandorius, sąmoningai vykdytus 2020 metų sausio 10 dieną arba vėliau.
Dėl sankcijų turi būti įšaldytas ir OFAC deklaruotas visas banko bei kitų į sąrašą įtrauktų subjektų turtas ir turtinės teisės, esantys JAV arba kontroliuojami JAV asmenų. Ribojimai taikomi ir bendrovėms, kurių bent 50 proc. tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso vienam ar keliems sankcionuotiems asmenims.
JAV asmenims sandoriai su tokiu turtu paprastai draudžiami. Užsienio finansų įstaigoms, vykdančioms tam tikrus reikšmingus sandorius su sankcionuotais subjektais, taip pat gali grėsti antrinės sankcijos ir prieigos prie korespondentinių sąskaitų JAV apribojimai.
OFAC kartu išdavė Irano bendrąją licenciją CC, leidžiančią užbaigti tam tikras operacijas su rugsėjo 4 dieną užblokuotais subjektais.
Vašingtonas plečia Irano finansinių ryšių blokavimo operaciją
Naujosios sankcijos paskelbtos vykdant operaciją „Economic Outcast“ („Ekonominis atstumtasis“). JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas rugpjūčio 24 dieną ją pristatė kaip „ekonominę D dieną“, kurios tikslas – nutraukti likusius Irano finansinius ryšius.
„Finansų įstaigos ir toliau savo kailiu patiria, kad mes esame rimtai nusiteikę dėl operacijos „Ekonominis atstumtasis“, – pareiškė S. Bessentas.
Rugpjūčio 28 dieną Jungtinės Valstijos jau pasiūlė atkirsti didelio Egipto banko „Banque Misr“ padalinį Jungtiniuose Arabų Emyratuose nuo korespondentinės bankininkystės JAV. Iždo vertinimu, nuo 2024 metų sausio iki 2026 metų birželio šis padalinys apdorojo apie 1,8 mlrd. JAV dolerių 103 bendrovėms, galimai priklausančioms Irano šešėlinės bankininkystės tinklams.
Rugsėjo 1 dieną S. Bessentas sakė, kad Vašingtonas tikriausiai paskelbs sankcijas vienam bankui tą pačią savaitę, o dar vienam – kitą. Pasak jo, tolesnių priemonių poreikis priklausys nuo to, kaip greitai tarptautinė bendruomenė nustos remti, jo žodžiais, „žudikišką Irano režimą“.
Šios priemonės paskelbtos vykstant nuo 2026 metų vasario pabaigos trunkančiam karui. Jis prasidėjo JAV ir Izraelio bombardavimo kampanija, per kurią žuvo Irano aukščiausiasis lyderis.
Turkijos bankas atmeta JAV kaltinimus
„Golden Global Bank“ rugsėjo 4 dieną pareiškė, kad OFAC minimų asmenų ir organizacijų nėra tarp jo klientų, o su jais nebuvo vykdyta jokių tiesioginių ar netiesioginių operacijų.
Bankas nurodė pradėjęs veiklą 2020 metų birželio 1 dieną, gavęs Turkijos bankų priežiūros institucijos leidimą. Jis pažadėjo teikti teisinius skundus dėl JAV sprendimo ir tvirtino turįs pakankamai finansinių išteklių savo įsipareigojimams suinteresuotosioms šalims vykdyti.
