JAV teisingumo departamentas paskelbė, kad Ramilas Ventura Palafoxas, „Praetorian Group International“ (PGI) generalinis direktorius, buvo nuteistas kalėti 20 metų.
Prokurorai pareiškė, kad Palafoxas“ valdė 200 mln. USD vertės Bitcoin „Ponzi“ schemą, kuri apgavo daugiau nei 90 000 investuotojų visame pasaulyje.
Bitcoin sukčiavimo atvejis
Remiantis teismo dokumentais, Palafoxas, 61 metų dvigubas JAV ir Filipinų pilietis, priklausė ir kontroliavo SGN, ėjo jos pirmininko, vyriausiojo vykdomojo pareigūno ir vyriausiojo reklamuotojo pareigas. Prokurorai teigė, kad „Palafox“ melagingai teigė, kad SGN užsiima Bitcoin prekyba ir pardavinėjo įmonę kaip kelių lygių rinkodaros investavimo galimybę. Jis pažadėjo investuotojams kasdieninę grąžą nuo 0,5% iki 3%.
Tiesą sakant, SGN neprekiavo Bitcoin tokiu mastu, kuris galėtų atnešti tokią grąžą, o investuotojų išmokos buvo finansuojamos naudojant pačių aukų indėlius arba naujų investuotojų pinigus. Nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2021 m. spalio mėn. mažiausiai 90 000 investuotojų investavo daugiau nei 201 mln.
Dėl šios schemos investuotojų nuostoliai išaugo iki daugiau nei 62 mln. Teismo įrašai rodo, kad Palafox sukūrė internetinį SGN portalą, kuris leido investuotojams stebėti, ką jis atstovauja kaip savo investicijų rezultatus. Nuo 2020 iki 2021 m. svetainė nuolat ir apgaulingai rodė pelną, todėl aukos tikėjo, kad jų investicijos yra pelningos ir saugios.
Prabangūs automobiliai, dvarai ir melas
„Palafox“ išleido maždaug 3 milijonus dolerių 20 prabangių transporto priemonių, įskaitant „Porsche“, „Lamborghini“, „McLaren“, „Ferrari“, BMW ir „Bentley“ modelius. Jis taip pat išleido apie 329 000 USD apartamentams mansardoje prabangiame viešbučių tinkle ir įsigijo keturis namus Las Vegase ir Los Andžele, kurių vertė viršija 6 mln.
Papildomos išlaidos apėmė maždaug 3 milijonus dolerių prabangiems drabužiams, laikrodžiams, papuošalams ir namų apstatymo reikmenims iš mažmenininkų, tokių kaip Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex ir Hermès. Prokurorai teigė, kad „Palafox“ taip pat pervedė bent 800 000 USD „fiat“ valiuta ir 100 BTC, kurie tuo metu buvo 3,3 mln. USD, šeimos nariui.
Teisingumo departamentas teigė, kad SGN aukos gali būti grąžintos.
Atskirai 2022 m. Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis teismas uždarė PGI Global įmonę JK. 2025 m. balandžio mėn. JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino Palafox surengti didžiulę Ponzi schemą.
