„Krakeno Etana“ sukčiavimo byla tvirtina, kad į „Ponzi“ panaši schema buvo nukreipta daugiau nei 25 mln. USD klientų lėšų.
Santrauka
- „Kraken“ patronuojanti įmonė „Payward“ Kolorado federaliniam teismui pateikė antrą pataisytą skundą, apkaltindama „Etaną Custody“ ir generalinį direktorių Dioną Russellą pasisavinus daugiau nei 25 mln. USD klientų lėšų.
- Skunde teigiama, kad „Etana“ sumaišė saugomą turtą su veiklos lėšomis, atliko rizikingus statymus, kurių bendra suma siekė 16 mln. USD per „Seabury Trade Capital“ vekselius, ir išdavė suklastotus sąskaitos išrašus.
- 2025 m. lapkritį „Etana“ pradėjo teismo prižiūrimą likvidavimą, turėdama tik 6,83 mln. USD grynųjų pinigų ir daugiau nei 26 mln. USD įsipareigojimų.
„Krakeno Etana“ sukčiavimo byla tvirtina, kad į „Ponzi“ panaši schema buvo nukreipta daugiau nei 25 mln. USD klientų lėšų. „Kraken“ patronuojanti įmonė „Payward“ gegužės 4 d. JAV Kolorado apygardos teisme pateikė antrą pataisytą skundą, apkaltindama „Etaną Custody“ ir jos generalinį direktorių Dioną Brandoną Russellą supainiojus saugomą turtą su veiklos lėšomis, finansuojant rizikingus lažybas ir siunčiant suklastotus sąskaitos pranešimus, kuriuose matyti, kad likučiai buvo visiškai nepažeisti, o finansavimo spraga.
„Payward“ teigia, kad „Etana“ valdė „į „Ponzi““ panašią įmonę, kuri perdirbdavo gaunamus klientų indėlius, kad padengtų ankstesnius trūkumus. Kai 2025 m. balandžio mėn. „Krakenas“ bandė atsiimti maždaug 25 mln. USD rezervinių lėšų, „Etana“ sustojo su skunde vadinamomis išgalvotomis susitaikymo problemomis. Mažiausiai 16 mln. USD trūkumas yra susijęs su vekseliais, išleistais „Seabury Trade Capital“, kuris vėliau neįvykdė įsipareigojimų.
Ką rodo teismo protokolai
2025 m. lapkričio mėn. „Etana“ buvo pradėtas įstatyminis likvidavimas, kai Kolorado reguliuotojai paskelbė nutraukimo ir atsisakymo įsakymą ir padidino kapitalo reikalavimus. Teismo dokumentuose matyti, kad apytiksliai 6,83 mln. USD grynųjų pinigų už įsipareigojimus, viršijančius 26 mln. USD, kurių didžioji dalis atitinka „Krakeno“ ieškinį.
Šiuo metu federalinė byla prieš „Etana“ subjektus yra sustabdyta, o procesas tęsiasi prieš Russellą asmeniškai.
„Kraken“ reikalauja bent 25 mln. USD kompensacijos, galimų trigubų nuostolių pagal civilines vagystės ieškinius, draudžiamųjų priemonių ir advokatų honorarų. Skunde taip pat įvardijamas Russellas asmeniškai, nes teigiama, kad jis beveik visiškai kontroliavo „Etanos“ veiklą ir asmeniškai vadovavo netinkamam lėšų naudojimui ir slėpimui.
Kaip pranešė crypto.news, „Krakenas“ 2026 m. susidūrė su su saugumu ir globa susijusių incidentų banga, įskaitant atskirą turto prievartavimo bandymą, apimantį prieigą prie vidinės sistemos.
Pramonės kontekstas
Žlugimas vyksta pagal kriptovaliutų saugojimo nesėkmių modelį. Institucinis skolintojas „Blockfills“ 2026 m. kovo mėn. pateikė bankroto bylą po to, kai sustabdė išėmimus ir pranešė apie 75 mln. USD nuostolius.
„Etanos“ byla stebima kaip bandymas, kaip teismai elgiasi su saugotojais, kurie maišo klientų lėšas, ypač kai tiems saugotojams jau taikoma valstybės likvidavimo tvarka.
Kaip dokumentais patvirtino crypto.news, saugojimas, mokėjimai ir finansavimas sudarė 53 % „Kraken“ 2,2 mlrd. USD pakoreguotų pajamų 2025 m., todėl jos saugojimo partnerysčių vientisumas tapo pagrindiniu verslo klausimu.
Šis atvejis taip pat atkeliauja, kai pramonė ragina priimti CLARITY įstatymą, kad būtų sukurtos aiškesnės saugojimo sistemos, o crypto.news praneša, kad Senato bankininkystės komiteto antkainis numatytas gegužės 11 d.
