Finansinių technologijų bendrovė „Bankera“, kurios kriptožetonų projekto aplinkybes tiria Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), pakeitė pavadinimą į „BankingLab Technologies“. Lichtenšteino investicijų valdymo bendrovė „Era Ventures“, įmonės akcininkė, sprendimą priėmė liepos 27 dieną, o jis įregistruotas rugpjūčio pradžioje.
Pakeitus pavadinimą, bendrovės sutartys ir sandoriai lieka galioti.
FNTT 2025 metų gegužės 9 dieną pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl „Bankera“ pirminio kriptožetonų platinimo (ICO) aplinkybių ir per jį surinktų lėšų panaudojimo. Tyrimą organizuoja bei kontroliuoja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas.
2017–2018 metais per maždaug pusmetį platinant „Banker“ (BNK) žetonus pritraukta daugiau kaip 100 mln. eurų iš daugiau kaip 100 tūkst. pirkėjų. Vėliau BNK žetonų vertė reikšmingai krito, todėl investuotojai patyrė nuostolių.
BNK žetonus sukūrė Britų Mergelių salose registruota „Finalify Ltd.“, o Lietuvoje registruota „Spectro Finance“ valdė virtualiųjų valiutų keityklą „SpectroCoin“, per kurią investuotojai galėjo jų įsigyti.
Tyrimo duomenimis, iš „SpectroCoin“ sąskaitos Lietuvoje į tos pačios bendrovės sąskaitą Vanuatu banke „Pacific Private Bank“ pervesta daugiau kaip 45 mln. eurų. Šį banką prieš žetonų platinimo pabaigą įsigijo „Bankera“ įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas.
2025 metų lapkričio 26–27 dienomis FNTT šiame tyrime atliko daugiau kaip 30 kratų Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apskrityse bei apklausė 20 asmenų, iš jų aštuonis – specialia tvarka. Tarnyba nurodė tirianti galimą turto legalizavimą, pasisavinimą ir iššvaistymą, tačiau tuo metu įtarimai niekam nebuvo pareikšti.
„Bankera UAB“ advokatai pripažino, kad BNK vertė laikui bėgant reikšmingai sumažėjo, bet neigė, jog ICO buvo sukčiavimas.
