„Blockchain“ tyrėjas „ZachXBT“ susikūrė reputaciją, ne kartą atkreipdamas dėmesį į kriptovaliutų platformas ir subjektus, kurie, jo manymu, dalyvauja įtartinoje ar neteisėtoje veikloje.
Savo naujausiame tyrime jis atkreipė dėmesį į „Tokenlon“ – santykinai mažiau žinomą decentralizuotą mainų tinklą, turintį apie 17 000 „X“ sekėjų.
„Tokenlon“ atsiduria dėmesio centre
„ZachXBT“ teigė, kad didelė dalis prekybos decentralizuotoje biržoje „Tokenlon“ gali būti susijusi su neteisėtais šaltiniais. Tai apima romantikos aferas, prekybą žmonėmis, investicinį sukčiavimą ir pogrindines rinkas Kinijoje.
Jis taip pat paminėjo „Tokenlon“ įkūrėją Beną He Biną ir pasiūlė, kad ateityje būtų galima imtis veiksmų prieš „Tokenlon“ ir „ImToken“. Be to, tyrėjas taip pat atkreipė dėmesį į kitas platformas, kurios, jo manymu, yra susijusios su neteisėtais lėšų srautais, pvz., „Butter Network“, „HiFiSwap“, „Bridgers/SWFT“ ir „Tokenlon“, ragindamas joms teikti pirmenybę, kad būtų kreipiamas dėmesys.
Vartotojas pasidalijo, kad jų draugo motina buvo apgauta iš 270 ETH, o lėšos buvo išsiųstos į „Tokenlon“. Atsakydamas ZachXBT sakė matęs daug panašių atvejų iš aukų. Nors platforma pristato save kaip decentralizuotą, jis tvirtino, kad praktiškai ji visiškai neveikia.
Atsakydama „Tokenlon“ pripažino, kad ji žino apie diskusijas dėl neteisėtų lėšų grandinėje ir jų sąveikos su decentralizuotais protokolais, ir tvirtino, kad nesaugo vartotojų lėšų, tačiau pridūrė, kad sandoriai yra viešai atsekami tinkle. Ji teigė, kad tai „visiškai nepalengvina nusikalstamumo“.
„Mes pripažįstame, kad galima išnaudoti neleistiną infrastruktūrą. Norint su tuo kovoti, reikalinga „vieninga gynyba“ tarp piniginių, apsaugos firmų ir teisėsaugos.
Abejonės dėl decentralizacijos pareiškimų
Įdomu tai, kad „ZachXBT“ citavo 2022 m. „Cryptoforensic Investigators“ ataskaitą, kurioje abejojama „Tokenlon“ decentralizacijos teiginiais. Joje paaiškinta, kad nors tokios platformos kaip „Uniswap“ ir „1 colis“ visiškai veikia pagal nekintamas išmaniąsias sutartis, „Tokenlon“ praktiškai elgiasi kitaip. Ataskaitoje teigiama, kad „Tokenlon“, susietas su „imToken“ pinigine ir „imToken PTE Ltd.“, leidžia vartotojams apsikeisti Bitcoin per „imBTC DApp“.
Remiantis jos analize, ši sąranka labiau primena centralizuotą ne biržos paslaugą, o ne tikrą decentralizuotą mainą. Jame buvo aprašytas procesas, kai BTC siunčiamas į „Tokenlon“ valdomas pinigines, įrašomas iš grandinės į jų sistemą ir vėliau konvertuojamas į imBTC prieš keičiant jį į USDT. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad imBTC veikia kaip centralizuotas turtas, susietas su Bitcoin, o Tokenlon išlaiko pagrindinio BTC saugojimą, panašiai kaip stabilių monetų emitentai valdo atsargas.
Be to, 2024 m. kovo 28 d. pirmą kartą paskelbtame 53 puslapių darbiniame dokumente „Kaip kriptovaliutų srautai finansuoja vergiją? Kiaulių skerdimo ekonomika“ taip pat nustatyta, kad maždaug 57–60 % visų žetonų mainų 2022–2023 m. buvo susiję su adresais, susijusiais su sukčių tinklais. Jis teigė, kad nukentėjusių lėšos ETH arba USDC dažnai pereina per „Tokenlon“ ir vėliau konvertuojamos į USDT arba DAI, kol pasiekia centralizuotas indėlių sąskaitas.
Tačiau platforma atmetė bet kokius pažeidimus. Tokenlon paaiškino, kad ji nesaugo lėšų ir kad visi sandoriai išlieka viešai atsekami tinkle.
