Nyderlandų policija paskelbė sulaikiusi kelis asmenis, įtariamus prisidėjus prie tarptautinės investicinio sukčiavimo schemos, kuri, kaip manoma, nusinešusi dešimtis tūkstančių aukų.
Manoma, kad grupė valdė 20 skambučių centrų, kuriuose finansų patarėjais prisistatė daugiau nei 700 žmonių. Valdžia apskaičiavo, kad nusikalstama organizacija vienu metu uždirbo daugiau nei 100 milijonų eurų (114 milijonų dolerių) per mėnesį.
Skambučių centrai buvo įrengti skirtingose vietose keliose šalyse, ir kiekviename jų buvo keletas komandų, turinčių skirtingus vaidmenius ir tikslinius tikslus.
Pagrindinis įtariamasis yra 46 metų Izraelio ir Lenkijos pilietis, kuris buvo suimtas Lenkijoje gegužės 26 d. Vyras buvo išduotas Nyderlandams ir sulaikytas dviem savaitėms iki teismo.
„Viešai prieinama internetinė informacija rodo, kad jis anksčiau buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už įsilaužimą į keletą garsių užsienio vyriausybinių organizacijų ir, kaip teigiama, yra gerai žinomas įsilaužėlis“, – sakoma Nyderlandų „Politie“.
„Dabar jis įtariamas užėmęs būtinas pareigas nusikalstamoje organizacijoje, susijusioje su investiciniu sukčiavimu.
Liepos 7–10 dienomis Kipre, Graikijoje ir Belgijoje buvo suimti keli Nyderlandų ir Belgijos piliečiai dėl įtariamo ryšio su sukčiavimo schema.
Valdžios institucijos teigia, kad neturėtų būti atmestas ir papildomų areštų, susijusių su šia elektroninių nusikaltimų organizacija.
Sukčių veiklos būdas apima ilgalaikį pasitikėjimo su aukomis stiprinimą ir jų supažindinimą su tikroviškai atrodančiomis investicinėmis platformomis, kuriose rodomas fiktyvus pelnas.
Tada skambučių centruose dirbantys asmenys įtikinėjo aukas padidinti savo „investicijas“, dažniausiai kriptovaliutų pervedimu. Iš tikrųjų nusikaltėliai paėmė visus pinigus ir aukoms padovanojo netikrus prietaisų skydelius, rodančius padidėjusį pelną.
Nyderlandų valdžia su šia nusikalstama organizacija susiejo mažiausiai 550 pranešimų apie sukčiavimą ir 28,6 mln. eurų nuostolių.
Policija apskaičiavo, kad visame pasaulyje gali būti dešimtys tūkstančių aukų, o dauguma šio tyrimo aukų netenka daugiau nei 10 000 eurų (11,4 tūkst. USD).
Organizacija veikia mažiausiai 2021 m., o jos nariai naudojo slapyvardžius ir „technines priemones“, kad nuslėptų savo tikrąją tapatybę ir skambinimo vietas.
Policija teigia, kad pagrindinio įtariamojo techninė kompetencija kuriant infrastruktūrą padėjo organizacijai ilgą laiką išvengti teisėsaugos.
Tam tikru momentu tyrėjams pavyko atsekti IP adresus, finansinius maršrutus ir kitus skaitmeninius pėdsakus, todėl buvo patikrinta pagrindinė techninė įranga, kuri suteikė informacijos apie organizacijos veiklą ir nusikaltėlių buvimo vietą.
