Lietuvos, Latvijos ir Estijos finansinių žvalgybų padaliniai paskelbė bendrą analizę, kurioje įvertintos mokėjimo paslaugų teikėjų veiklos tendencijos ir pinigų plovimo…
pinigų plovimas
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (AMLA) paskelbė ataskaitų teikimo paketą, skirtą preliminariam subjektų, galinčių patekti į AMLA…
Darbas iš namų, greitas atlygis ir jokių ypatingų reikalavimų – pasiūlymas, kuriam sunku atsispirti. Tačiau už tokių pažadų vis dažniau…
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenys rodo, kad 2026 m. pirmąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių siekė išvilioti…
Finansų sistema pastaraisiais metais tapo erdve, kurioje vis labiau persidengia hibridinės grėsmės, neteisėta veikla ir geopolitinė konkurencija. „Todėl nėra pernelyg…
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (angl. Anti-Money Laundering Authority, AMLA) parengė dviejų teisės aktų, kuriuose nustatoma, kaip…
Tarptautinė finansinių technologijų bendrovė „Paysera” informuoja, kad Regionų administracinis teismas kovo 26 d. atmetė bendrovės skundą dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo…
Komercinių patalpų nuomos rinkoje vis dažniau pasitaiko atvejuų, kai nuomotojai ar pastatų administratoriai iš nuomininkų prašo išsamios informacijos apie jų…
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė nutartį, kuria patvirtino, kad Lietuvos banko taikoma pažeidimų vertinimo ir skiriamų finansinio poveikio priemonių…
Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYTEND EUROPE“ veiklos patikrinimą. Jo metu nustatyti šiurkštūs ir sistemingi pažeidimai, susiję su…
