„Abu Dabi“ finansų reguliatorius skyrė baudą „Crypto Firm Hayvn“ ir jos generaliniam direktoriui daugiau nei 12 milijonų dolerių už AML pažeidimus ir nelicencijuotą veiklą.
Abu Dabio pasaulinės rinkos finansinių paslaugų reguliavimo institucija ėmėsi vykdymo veiksmų prieš „HayVN Group“ ir jos buvusį generalinį direktorių Christopherį Flinosą už reguliavimo pažeidimus ir nelicencijuotą kriptovaliutų veiklą. Balandžio 14 d., Pirmadienį, FSRA pranešime spaudai FSRA pareiškė, kad iš viso skyrė 8,85 mln. USD baudų ir atšaukė Hayvn finansinių paslaugų licenciją.
Be to, ADGM registracijos tarnyba taip pat paskyrė atskirą 3,6 mln. USD baudą, iš kurių 3,3 mln.
Kitos baudos yra 3,6 mln.
Pasak finansų reguliavimo institucijos, „HayVN ADGM“ leido klientų operacijoms perduoti sąskaitas, kurias turi „AC Holding“, nelicencijuotas subjektas. Reguliatorius sako, kad įmonė „nesugebėjo nustatyti ir išlaikyti tinkamų sistemų ir kontrolės, kad galėtų valdyti savo veiklą ir riziką“, taip pat registruoti visus savo ryšius su klientais ir taip pažeisti AML reikalavimus.
FSRA taip pat nustatė, kad „Hayvn Cayman“ ir „AC Holding“ „nukreipė klientų operacijas, susijusias su virtualiojo turto konvertavimu į„ Fiat “valiutą, ir atvirkščiai, per sąskaitas, kurias laikomos ir kontroliuojamos AC Holding“. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Hayvn Cayman, AC Holding ir Flinos „sukūrė ir skleidė melagingą ir klaidinančią informaciją“, įskaitant „daugiau nei 200 melagingų ir klaidinančių dokumentų“.
Kaip rašo „Hayvn“ tinklalapyje, platforma leido vartotojams prekiauti kriptovaliutų prekyba per nereceptinėmis paslaugomis ir priimti kriptovaliutų mokėjimus tiek internetu, tiek asmeniškai. 2022 m. Lapkričio mėn. Hayvn valdyba patvirtino planą siūlyti FTX mokėjimų skyrių „FTX Pay“ per viešą procesą. Tuo metu Flinosas teigė, kad „FTX Pay“ yra vertingas turtas „dėl savo santykių su didelėmis įmonėmis, tokiomis kaip„ MasterCard “. Lieka neaišku, ar Hayvn kada nors baigė įsigijimą.
