Finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ byla plečiasi: įtariama ir korupcija
Generalinė prokuratūra pranešė, kad ikiteisminis tyrimas, susijęs su „Foxpay“, apima ne tik turtinius nusikaltimus, bet ir korupciją. Prokuroras Artūras Urbelis teigė, kad tyrimas yra plataus masto.
Turtiniai nusikaltimai, anot jo, apima turto pasisavinimą, vagystes, didelio masto sukčiavimą. Korupciniai nusikaltimai – papirkimą, kyšininkavimą ir pinigų plovimą.
Taip pat atliekamas tyrimas dėl galimo nusikalstamo susivienijimo. „Šiuo metu nėra inkriminuota, kad tai organizuota grupė, bet aiškinamasi bendrininkavimo forma ir dalyvaujantys asmenys”, – sakė A. Urbelis.
Šiame tyrime sulaikyta „Foxpay“ savininkė Ieva Trinkūnaitė, jos partneris Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, buvusios ministrės Monikos Navickienės vyras.
Teisėsauga pranešė, kad M. Navickui pareikšti įtarimai dėl papirkimo, pinigų plovimo ir didelės vertės turto pasisavinimo – tokie patys kaip ir kitiems įtariamiesiems.
M. Navickienė šiame tyrime nefigūruoja. „M. Navickienei jokių klausimų ar pretenzijų neturime“, – sakė Jovitas Raškevičius iš Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT).
V. Germanui, kuris anksčiau buvo kalintas už kitus nusikaltimus, skirta dviejų mėnesių suėmimo kardomoji priemonė. Kitiems įtariamiesiems skirtos švelnesnės priemonės.
V. Germanas suimtas, nes įtariama, kad jis gali bėgti nuo teisingumo, trukdyti tyrimui arba daryti naujus nusikaltimus.
„Jis iš probacijos sąrašų išbrauktas tik 2022 m. vasarį, teistas už sunkius nusikaltimus, kurių senaties terminas yra penkeri metai. Yra pagrindo manyti, kad būdamas laisvėje jis gali daryti nusikaltimus”, – teigė A. Urbelis.
Rolandas Kiškis iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) sakė, kad V. Germanas ir I. Trinkūnaitė iki sulaikymo dažnai skrido į užsienį ir atgal.
Prokuroras teigė, kad nesulaikytiems įtariamiesiems skirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti ir užstatai.
A. Urbelis pridūrė, kad sulaikytojo advokatas prašė teismo įvertinti kardomosios priemonės pagrįstumą, bet teismas patvirtino, kad sulaikymas buvo teisėtas.
Per kratas rasta 500 tūkst. eurų ir prabangių daiktų
Teisėsauga pranešė, kad iš viso įtarimai pareikšti septyniems asmenims, bet jų gali būti ir daugiau. Įtarimai juridiniams asmenims ir valstybės tarnautojams kol kas nepareikšti.
Tyrimai dėl šių asmenų vyko nuo pernai, bet šių metų rugsėjį jie buvo sujungti į vieną tyrimo grupę. Po to prasidėjo aktyvūs veiksmai.
Robertas Šadianecas iš FNTT sakė, kad nuo spalio 16 d. atliktos 32 kratos įtariamųjų ir su jais susijusių asmenų namuose bei įmonių patalpose. Operacijoje dalyvavo 80 pareigūnų.
Per kratas paimti tyrimui reikšmingi daiktai, kompiuteriai ir skaitmeninė informacija. „Informacijos kiekis yra milžiniškas“, – teigė pareigūnas.
Rasta apie 500 tūkst. eurų grynųjų pinigų ir prabangos daiktų – meno kūrinių, laikrodžių. Įtariama, kad įtariamieji juos pirko norėdami legalizuoti nusikalstamu būdu gautus pinigus.
Taip pat rastos kriptovaliutų piniginės. Apribota apie 3 mln. eurų vertės turto, bet ši suma gali didėti.
Tyrime figūruoja I. Trinkūnaitės įmonės „Foxpay“ ir „iSun“, taip pat M. Navicko įmonė „Litlab“, pastačiusi verslo centrą prie Vilniaus oro uosto.
