Pranešama, kad „Binance“ derasi dėl išankstinio savo teismo paskirto atitikties stebėjimo nutraukimo. Šis žingsnis, signalizuojantis apie potencialų atšildymą reguliuojančiame šaltyje, galėtų išlaisvinti mainus iš pagrindinės jo istorinės 4,3 milijardo dolerių atsiskaitymo sąlygų.
Santrauka
- „Bloomberg“ duomenimis, „Binance“ derasi su DOJ, kad baigtų savo teismo paskirtą atitikties monitorių.
- Monitorius buvo 4,3 milijardo dolerių atsiskaitymo, išsprendžiančio kovos su pinigų plovimu ir sankcijų pažeidimus, dalis.
Rugsėjo 16 d. „Bloomberg“ pranešė, kad „Binance Holdings Ltd.“ yra pažengusių, konfidencialių derybų su JAV Teisingumo departamentu, kad nutrauktų savo teismo paskirtą atitikties monitoriaus metus prieš numatytą grafiką.
„Monitor“, teismo medicinos rizikos aljansas, 2023 m. Buvo paskirtas trejų metų kadencijai kaip „Exchange“ orientyro 4,3 milijardo JAV dolerių vertės susitarimo dalis, kuria išsprendė įtarimus dėl sunkių kovos su pinigų plovimu plovimo ir sankcijų pažeidimų. Šis galimas ankstyvas paleidimas rodo reikšmingą DOJ vykdymo strategijos pokytį, susijusį su įmonių priežiūra.
Retas kalibravimas priežiūra
Remiantis „Bloomberg“ ataskaita, kurioje cituojami asmenys, susipažinę su konfidencialiomis derybomis, DOJ noras apsvarstyti ankstyvą nutraukimą kyla dėl platesnio politikos pakartotinio įvertinimo pagal dabartinę administraciją.
Perėjimas buvo telegrafuotas balandžio mėnesio memorandume, kuriame Teisingumo departamentas pareiškė, kad jis „nėra skaitmeninio turto reguliavimo institucija“ ir prioritetų prioritetą teiks byloms, susijusioms su aiškesniais federaliniais nusikaltimais, tokiais kaip terorizmas ir įsilaužimai, užuot naudojantis savo įgaliojimus pritaikyti reguliavimo sistemas.
Atrodo, kad ši naujoji direktyva yra pagrindinė „Binance“ stebėjimo pakartotinio įvertinimo variklis, teigdamas, kad prokurorai dabar gali vertinti tokią priežiūrą, kaip viršyti jų numatytą mandatą.
Teismo medicinos rizikos aljansas, 2024 m. Gegužės mėn. Paskirtas įmonei, buvo pavesta audituoti „Binance“ kontrolę pagal ieškinio pagrindų susitarimą. Frances McLeod, FRA steigėjas, buvo įdiegtas prižiūrėti, ar „Binance“ laikėsi kovos su pinigų plovimu ir sankcijų įstatymais bei patikrinti jo taisomųjų programų veiksmingumą. Tokio pobūdžio nepriklausomi monitoriai retai pakeliami iš anksto, pabrėžiant šių diskusijų svarbą.
Binansas padvigubėja dėl atitikties
Nuo susitarimo „Binance“ agresyviai ėmėsi savo atitikties rekordo. „The Wall Street Journal“ pranešė, kad vien tik 2024 m. Birža išleido maždaug 200 mln.
Tengas, pats buvęs reguliatorius, kuris iš Changpeng Zhao mainų paėmė Helmą, taip pat įsteigė naują septynių asmenų direktorių valdybą, perkeldamas bendrovę nuo ankstesnės centralizuotos lyderystės struktūros.
Tuo tarpu labai svarbu atkreipti dėmesį, kad DOJ monitorius yra tik vienas iš daug didesnio vykdymo galvosūkio. „Binance“ pasaulinis 4,3 milijardo dolerių atsiskaitymas taip pat apėmė atskirą penkerių metų stebėjimą su Iždo departamento finansinių nusikaltimų vykdymo tinklu, kuris paskyrė „Sullivan & Cromwell“ monitorių.
Šis susitarimas buvo rekordinio 3,4 milijardo dolerių atsiskaitymo su „FinCen“ dalis ir 968 milijonų dolerių atsiskaitymas su OFAC už įgalinimą daugiau nei 1,67 milijono prekių tarp JAV ir tų, kurie yra sankcionuotos jurisdikcijose. Dar nėra jokių požymių, kad šie atskiri iždo suteikiami monitoriai yra panašūs.
