Lietuvos, Latvijos ir Estijos finansinių žvalgybų padaliniai paskelbė bendrą analizę, kurioje įvertintos mokėjimo paslaugų teikėjų veiklos tendencijos ir pinigų plovimo…
plovimo
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (angl. Anti-Money Laundering Authority, AMLA) parengė dviejų teisės aktų, kuriuose nustatoma, kaip…
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė nutartį, kuria patvirtino, kad Lietuvos banko taikoma pažeidimų vertinimo ir skiriamų finansinio poveikio priemonių…
Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYTEND EUROPE“ veiklos patikrinimą. Jo metu nustatyti šiurkštūs ir sistemingi pažeidimai, susiję su…
Klientų tikrinimo taisyklės yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagrindas. Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (angl.…
Šiandien Vilniuje daugiau kaip 500 profesionalų Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ir Lietuvos banko konferencijoje „Motyvacijos galia kovojant su pinigų…
Lietuvoje veikiantys keturi komerciniai bankai per 2023 m. pagerino klientų patirtį pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo srityje. Priemonių ir veiksmų…
