Finansų technologijų bendrovės „Foxpay“ vadovė Ieva Trinkūnaitė Lietuvos banko (LB) sprendimą panaikinti įmonės licenciją dėl šiurkščių pažeidimų vadina susidorojimu ir bandymu pagrįsti pernelyg griežtą bausmę.
„Nesutinku su šiuo ir daugybe kitų Lietuvos banko bei kitų institucijų sprendimų. Mano nuomone, sprendimai priimami formaliai, neatliekant objektyvaus vertinimo, o dirbtinai ieškant preteksto kuo griežtesnei bausmei. Per trumpą laiką susidūriau su susidorojimu ir persekiojimu įvairiais lygmenimis“, – teigė I. Trinkūnaitė žiniasklaidai perduotame komentare.
Po LB sprendimo „Foxpay“ neteko teisės teikti finansines paslaugas. Banko teigimu, licencija panaikinta dėl to, kad bendrovė nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų bei tinkamai neidentifikavo klientų ir jų atstovų.
LB teigimu, „Foxpay“ akcininkė I. Trinkūnaitė, kuri yra įtariama didelio masto finansinėje byloje, neatitinka akcininkams keliamų reikalavimų. Bankas taip pat nustatė, kad įmonė nevaldė interesų konfliktų, kai paslaugos buvo teikiamos su I. Trinkūnaite ar bendrovės valdybos nariais susijusiems klientams.
„Atrodo, kad tam tikri sprendimai buvo priimti jau anksčiau, o „show“ elementas buvo reikalingas siekiant netiesioginių tikslų. Pasekmės – stipriai pažeidžiamos ne tik žmogaus teisės, bet ir naikinamas verslas, mokantis mokesčius į biudžetą“, – sakė I. Trinkūnaitė.
LB taip pat nustatė, kad su I. Trinkūnaite artimai susijęs ir anksčiau teistas asmuo faktiškai dalyvavo įstaigos veikloje. Centrinis bankas konkretaus asmens neįvardijo, tačiau teisėsauga yra sulaikiusi I. Trinkūnaitės sugyventinį Vilhelmą Germaną, kuris anksčiau buvo teistas už finansinius nusikaltimus. Dėl ryšių su juo vyriausybinė komisija pripažino I. Trinkūnaitę neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų.
I. Trinkūnaitė teigė, kad dėl tolimesnių veiksmų tarsis su teisininkais. „Apmaudu, kad, afišuojant vakarietišką demokratiją, nuo jos esame nutolę. Jei nuspręsime tęsti šią kovą, sprendimus skųsime“, – teigė ji.
LB neplaninį „Foxpay“ patikrinimą atliko šių metų kovo–liepos mėnesiais, apimantį laikotarpį nuo 2022 m. rugsėjo 30 d. iki 2023 m. kovo 20 d.
Spalio viduryje teisėsauga pranešė, kad vyksta didelės apimties ikiteisminis tyrimas, susijęs su „Foxpay“, dėl turtinių nusikaltimų ir korupcijos. Įtariama, kad galėjo būti legalizuota per 17 mln. eurų ir sumokėti 100 tūkst. eurų siekiantys kyšiai.
Atliekant tyrimą, spalio viduryje buvo sulaikyti septyni įtariamieji, įskaitant I. Trinkūnaitę, jos sugyventinį V. Germaną ir buvusios ministrės Monikos Navickienės vyrą Mindaugą Navicką. Taip pat buvo sulaikyti trys buvę ir esami I. Trinkūnaitės ir V. Germano Šveicarijoje įkurtos finansų technologijų grupės „iSun“ darbuotojai.
I. Trinkūnaitė ir M. Navickas buvo paleisti už užstatus, o kitiems įtariamiesiems skirtos švelnesnės kardomosios priemonės nei V. Germanui. „Foxpay“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją turėjo nuo 2017 metų.
