„Elliptic“ ataskaitoje teigiama, kad kriptovaliutų biržos, palaikančios operatyvinius ar finansinius ryšius su Rusija, ir toliau padeda apeiti tarptautines sankcijas.
Santrauka
- „Elliptic“ teigia, kad kai kurios biržos padeda Rusijai apeiti sankcijas naudojant kriptovaliutą.
- Piniginės rotacija ir P2P rublis užtemdo sankcionuotus srautus.
- Bendra globa susieja Exmo pasaulines ir Rusijai skirtas platformas.
Platformos teikia operacijų maršrutus, leidžiančius Rusijos subjektams atlikti tarptautinius mokėjimus, apsaugotus nuo tradicinės bankininkystės priežiūros, konvertuojant rublius į kriptovaliutus.
„Bitpapa“, kuriai 2024 m. kovo mėn. sankcionavo JAV Užsienio turto kontrolės biuras, maždaug 9,7% siunčiamų kriptovaliutų lėšų siunčia OFAC sankcionuotiems tikslams, įskaitant 5% sankcionuotai biržai „Garantex“.
ABCeX apdorojo mažiausiai 11 milijardų dolerių kriptovaliutų iš savo Maskvos federacijos bokšto biuro, kurį anksčiau užėmė Garantex.
„Exmo“ teigia pasitraukusi iš Rusijos rinkos, tačiau toliau dalijasi saugojimo piniginės infrastruktūra tarp Vakarų ir Rusijos platformų. Jie vykdo daugiau nei 19,5 mln. USD tiesioginių sandorių su subjektais, kuriems taikomos sankcijos.
Bitpapa ir ABCeX naudoja kriptovaliutų piniginės sukimąsi, kad išvengtų sekimo
„Bitpapa“ – lygiavertė birža su įmonių registracija JAE, visų pirma skirta Rusijos vartotojams, leidžiantiems rublius keisti į kriptovaliutą.
„Blockchain“ analizė rodo, kad platforma valdo pinigines, kad išvengtų sankcijų vykdymo nuolat keisdama adresus.
Tai neleidžia sandorių stebėjimo sistemoms identifikuoti „Bitpapa“ kaip sandorio šalį ir paslėpti Rusijos fondų kilmę.
ABCeX vykdo tiek užsakymų knygą, tiek P2P prekybą rubliais į kriptovaliutą iš Maskvos Federacijos bokšto.
Birža naudoja piniginės slėpimo strategijas, kad kriptovaliutų operacijos nebūtų susietos su paslauga. „ABCeX“ išsiuntė sumas „Garantex“ ir „Aifory Pro“, kurios specializuojasi grynųjų pinigų į kriptovaliutą paslaugų srityje.
„Fiat“ valiutos, įskaitant rublius, per šias paslaugas konvertuojamos į kriptovaliutą prieš pervedamos į užsienį be tarpininkų.
Tada turtas gali būti konvertuojamas į vietinę valiutą per užsienio kriptovaliutų brokerius ar biržas. Daugelis biržų palaiko vardines registracijas už Rusijos ribų, kartu padedant vykdyti dideles prekybos apimtis, susijusias su subjektais, kuriems taikomos sankcijos.
„Exmo“ dalijasi piniginės infrastruktūra tarp atskirų platformų
„Exmo“ teigė pasitraukusi iš Rusijos rinkos po 2022 m. invazijos į Ukrainą, parduodant savo regioninį verslą „Exmo.me“.
„Blockchain“ analizė prieštarauja šiam geografiniam veiklos atskyrimui, rodanti, kad Exmo.com ir Exmo.me ir toliau dalijasi identiška globos piniginės infrastruktūra.
Į bet kurią platformą deponuota kriptovaliuta sujungiama į tuos pačius karštosios piniginės adresus, o išėmimai iš abiejų platformų išduodami iš sutampančių adresų.
Bendra infrastruktūra nerodo realaus veiklos atskyrimo ir leidžia lėšoms iš į Rusiją nukreiptos platformos susimaišyti su į Vakarus nukreipta struktūra. „Exmo“ sudarė sandorius su „Garantex“, „Grinex“ ir „Chatex“.
„Rapira“, Gruzijoje įkurta birža su biuru Maskvoje, padeda prekiauti rubliais ir vykdo tiesiogines kriptovaliutų operacijas su „Grinex“, kurių bendra vertė viršija 72 mln.
Pranešama, kad Maskvos valdžia surengė reidą Rapiros biuruose, vykdydama tyrimą dėl kapitalo pabėgimo į Dubajų.
„Aifory Pro“ veikia Maskvoje, Dubajuje ir Turkijoje ir yra tarptautinės prekybos tarp Rusijos ir Kinijos „užsienio ekonominės veiklos mokėjimo agentas“.
