Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) surašė pranešimus apie įtarimus trims kriptovaliutų projekto „Bankera“ įkūrėjams – Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Jie įtariami iššvaistę ne mažiau kaip 45 mln. eurų vertės svetimą turtą – „Bankera“ grupės įmonių vykdyto projekto lėšas.
Įkūrėjai kviečiami atvykti į apklausas
FNTT pranešė išsiuntusi įtariamiesiems šaukimus atvykti į apklausas. Atliekant ikiteisminį tyrimą taip pat pateiktas ne vienas teisinės pagalbos prašymas ir Europos tyrimo orderis, leidžiantis vienos Europos Sąjungos valstybės institucijoms prašyti surinkti įrodymus kitoje valstybėje.
Ikiteisminį tyrimą FNTT pradėjo 2025 metų gegužę, kai naujienų portalas „15min“ ir tarptautinis tiriamosios žurnalistikos tinklas OCCRP paskelbė bendrą tyrimą apie „Bankera“ surinktas ir vėliau pervestas lėšas. Tyrimui vadovauja ir jį kontroliuoja Lietuvos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas.
2025 metų lapkričio 26–27 dienomis Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apskrityse buvo atlikta daugiau kaip 30 kratų, jose dalyvavo per 80 pareigūnų. Tuomet apklausta 20 žmonių, iš kurių aštuoni apklausti specialia tvarka, tačiau įtarimai dar nebuvo pareikšti.
Teisėsauga oficialiai skelbė vertinanti galimą nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, turto pasisavinimą ir iššvaistymą. Įtariama, kad per kontroliuojamas įmones per pirminį žetonų platinimą, vadinamą ICO, surinkti pinigai galėjo būti paverčiami asmeninėmis jų savininkų lėšomis.
Daugiau kaip 45 mln. eurų pasiekė banką Vanuatu
2017–2018 metais „Bankera“ per maždaug pusmetį išplatino savo kriptografinius BNK žetonus daugiau kaip 100 tūkst. žmonių ir surinko per 100 mln. eurų. Investuotojams buvo žadama už šias lėšas sukurti Europoje licencijuotą „blokų grandinės eros“ banką.
Europos Sąjungos banko licencija nebuvo gauta, BNK žetonas smarkiai nuvertėjo, o investuotojams mokėtos periodinės išmokos nutrūko.
OCCRP tyrimo duomenimis, daugiau kaip 45 mln. eurų iš surinktų lėšų buvo pervesta į „Pacific Private Bank“, veikusį Vanuatu sostinėje Port Viloje. Ramiojo vandenyno salų valstybėje veikusį banką trys „Bankera“ steigėjai įsigijo 2018 metais, prieš pat žetonų platinimo pabaigą.
Nutekinti finansiniai dokumentai rodo, kad nuo 2019 metų gegužės iki 2023 metų gegužės „Pacific Private Bank“ M.Mockevičiui paskolino 5,4 mln. eurų, o J.Dobiliauskui – 3 mln. eurų. Iš šių pavedimų 4,2 mln. eurų buvo pažymėti kaip skirti asmeniniam naudojimui.
V.Karalevičiui bankas paskolino 5,2 mln. eurų, dokumentuose nurodytų kaip skirtų investicijoms. Paskolas garantavo „Finalify“, „Spectro Finance Systems“ ir „Spectro Finance“ sąskaitose buvusios lėšos.
Žurnalistų duomenimis, dalis paskolintų pinigų buvo panaudota prabangiam nekilnojamajam turtui Prancūzijos Rivjeroje bei butams Vilniuje, Kaune ir Neringoje pirkti. Visi trys iš Šiaulių kilę „Bankera“ įkūrėjai pakeitė gyvenamąją vietą ir 2026 metų rugsėjį buvo Monako rezidentai.
„Bankera UAB“ teisininkai neigė, kad ICO buvo sukčiavimas. „Pacific Private Bank“ įsigijimą jie vadino „blokų grandinės“ neobanko kūrimo dalimi, tačiau konkrečių paskolų ir nekilnojamojo turto sandorių nekomentavo. Banko atstovai tvirtino, kad jis laikėsi Vanuatu teisės aktų.
Prokuratūra areštavo nekilnojamąjį turtą Lietuvoje
2026 metų rugpjūčio pabaigoje Generalinė prokuratūra areštavo Lichtenšteine registruotam fondui „Eternity Ventures Foundation“ priklausantį nekilnojamąjį turtą: butą Gedimino prospekte ir sklypą su statiniais Vilniaus senamiestyje bei butą Brastos gatvėje Kaune.
Du iš trijų „Bankera“ įkūrėjų buvo šio fondo steigėjai. Žurnalistų analizuoti dokumentai rodo, kad pinigų nekilnojamajam turtui pirkti fondas gaudavo iš J.Dobiliausko ir M.Mockevičiaus, o šie – iš „Pacific Private Bank“.
Taip pat areštuotas J.Dobiliauskui priklausantis butas Ašmenos 1-ojoje gatvėje Kaune, įsigytas 2014 metais, dar prieš pradedant „Bankera“ projektą. V.Karalevičius ir M.Mockevičius pastaruoju metu asmeninio nekilnojamojo turto Lietuvoje neturėjo.
Iki 2026 metų rugsėjo 14 dienos žurnalistai neturėjo duomenų, kad būtų areštuotas įkūrėjų ar su jais susijusių bendrovių turtas užsienyje. Teisėsauga išsamesnės informacijos apie turto areštus ir kitas tyrimo aplinkybes neviešino.
Tyrimo metu keitėsi ir su „Bankera“ siejamų įmonių vadovai bei nuosavybės struktūra. 2026 metų liepą Darius Kulikauskas pasitraukė iš bendrovių „Pervesk“, „Obolis“ ir „Internetinis intelektas“ vadovo pareigų, o Tadas Dapšys – iš „Spectro Finance“ vadovo pareigų. Pastarajai bendrovei vėliau pradėjo vadovauti Vanuatu pilietė Belinda Tabe.
Gegužę įsteigta Estijos bendrovė „Continuum Holding“ perėmė Estijoje registruotos „Spectro Finance“ kontrolę. Po 40 proc. jos akcijų nurodyta valdant T.Dapšiui ir Eglei Stašienei.
Rugpjūtį Lietuvos bendrovė UAB „Bankera“ buvo pervadinta į „BankingLab Technologies“, o T.Dapšį jos vadovo pareigose pakeitė Antanas Aleksiejūnas. Bendrovė teigė neatsisakanti nei „Bankera“ prekės ženklo, nei bankera.com platformos.
